本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　为维护公司股价稳定，保护投资者利益，北方稀土按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》政策精神，将采取如下措施维护股价稳定：

　一、公司控股股东包钢（集团）公司承诺，未来六个月内不减持公司股票，并将有条件择机增持公司股票；

　二、公司第二大股东嘉鑫有限公司（香港）表示，将积极按照国家法律、政策的规定，办理外商投资企业投资境内证券市场的相关手续，审批获得通过后将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持北方稀土股票138万股；

　三、公司鼓励董事、监事、高级管理人员增持本公司股票；

　四、公司将通过上海证券交易所“e互动”平台等各种方式，向投资者介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，进一步做好信息披露和投资者关系管理工作，坚定投资者对公司发展的信心。

　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月10日