本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　针对近期公司股价随A股市场的非理性波动而大幅下跌，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展并维护公司全体股东的利益，公司拟采取以下措施，维护股价稳定、树立良好的市场形象。

　一、公司将积极推进公司控股股东南车株洲电力机车研究所有限公司通过定向增发方式增持本公司股份事宜。本次向控股股东全额定向增发141,110,066股完成后，实际控制人中国南车集团公司通过下属企业合计持有本公司A股股份的比例将由41.28%增至51.60%。本次定向增发申请文件已获中国证监会受理。

　二、公司将诚实经营，以真实业绩回报广大投资者，并及时做好业绩报告的披露和预告工作，以此树立良好的市场形象，维护资本市场健康、稳定发展。

　三、鼓励公司董事、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持股票等方式稳定股价，并承诺自7月8日起在股市异常波动期间不减持所持有的本公司股票。

　四、进一步加强投资者关系管理。公司将通过上海证券交易所“E互动”平台等渠道，与投资者积极沟通，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。

　特此公告。

　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　2015年7月11日