本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近期股票市场出现非理性下跌，公司股票价格也出现波动。基于对中国经济、资本市场和公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为积极践行企业社会责任，促进资本市场尽快恢复健康、平稳，维护公司股东利益，特作出如下声明：

　一、公司目前生产经营情况正常，公司管理层及全体员工坚持诚信经营，规范发展，努力提升公司业绩，从基本面上切实维护股东利益，增加公司长期价值投资的吸引力。

　二、公司控股股东——成都华川石油天然气勘探开发总公司自2002年成为公司控股股东以来，从未通过二级市场减持公司股份，并承诺未来6个月不通过任何形式减持其所持有的公司股份。

　三、公司鼓励公司董事、监事、高级管理人员从二级市场购入公司股票，前述人员买卖股票需严格按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）的有关规定进行。

　四、公司将在法律法规和相关政策规定许可的情况下，积极探索员工持股计划等措施，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，实现股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，促使各方共同致力于公司的长远发展。

　五、公司将持续提高信息披露质量，不断加强投资者关系管理，通过交易所“互动易”等渠道加强与投资者之间的沟通交流，增进彼此间的了解与信任，坚定投资者信心。公司已于2015年7月10日参加中国上市公司协会、四川省上市公司协会关于维护证券市场持续稳定的倡议，并签署倡议书。

　公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

　特此公告

　四川美丰化工股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十日