本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近期，国内证券市场出现非理性下跌，投资者信心严重受挫。为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者利益，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）特制定维护股价稳定工作方案如下：

　1、经协调公司控股股东、董事、监事、高级管理人员，相关方面已明确表示，未来6个月内不减持其所持有的本公司股份。

　2、公司将积极协调公司控股股东，在公司股票价格低于其正常价值时，通过增持本公司股份稳定市场预期。

　3、在公司股价显著低估时，将积极倡导公司董事、监事、高级管理人员增持本公司股份。

　4、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，让投资者实现真正意义上的价值投资。

　5、将一如既往踏踏实实、诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量。抵御风险的能力来自于企业自身发展的内生动力。我们将积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。

　公司坚定看好中国经济发展前景，坚信中国经济长期向好向上趋势不变。公司将通过上述措施，努力实现公司股价的稳定，与有关方面一起，携手面对资本市场暂时的困难，共同维护资本市场的持续健康稳定发展。

　特此公告。

　烟台泰和新材料股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月11日