本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）积极落实中国证监会的相关规定以及北京证监局《关于辖区上市公司开展维护公司股价稳定工作的通知》的要求，制定、采取了一系列稳定市值的计划和措施，以促进公司持续、稳定、健康发展，切实保护投资者利益，共同维护证券市场稳定，现将相关情况公告如下：

　一、公司控股股东计划增持公司股份并承诺不减持

　中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）主动承担社会责任，计划在2015年7月2日起的十二个月内增持公司股份，数量不超过公司总股本的2%。2015年7月2日、7月3日两个交易日内，中国泛海已累计增持公司股份7,036,200股，占公司总股本的0.15%，投入资金约8,600万元，彰显了控股股东对公司价值和未来持续稳定发展的信心。

　未来公司股价发生非理性异常波动时，中国泛海将继续增持公司股份。

　中国泛海及其一致行动人已郑重承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

　（中国泛海增持情况和承诺情况详见公司2015年7月2日、3日、4日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。）

　二、公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员，以及公司董事、监事、高级管理人员拟增持公司股份

　公司控股股东中国泛海及其董事、监事、高级管理人员，以及公司董事、监事、高级管理人员拟通过证券公司、基金管理公司、信托公司资产管理计划以及二级市场直接购买等方式增持公司股份，目前正在加紧研究、制定具体方案（含具体人员、期限等）。通过证券公司、基金管理公司、信托公司资产管理计划等方式增持的，将在公司股价低于15元/股的情况下买入公司股份，计划首期增持金额为5亿元，对于首期计划的实施情况和后续新计划的安排，公司将按照相关规定及时履行信息披露相关义务。

　三、加强经营管理，推进战略转型，夯实发展基础

　年内公司日常经营稳健，金融、地产等所属产业进展顺利，公司向“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台、产融一体化的企业集团”转型的决心坚定不移，各项落地措施切实有效。

　2015年7月9日，公司发布了2015年上半年业绩预增公告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润约53,407.12万元-66,123.10万元，较上年同期增长约110%-160%（具体内容详见公司2015年7月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。

　公司将进一步深化创新发展，专注公司经营，优化投资者回报，持续提升公司长期投资价值。

　四、加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心

　公司将一如既往地做好投资者沟通工作，通过邀请投资者走进上市公司、接待投资者来访来电、及时维护深圳证券交易所“互动易”平台等多种方式，介绍公司经营管理情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，增进公司与投资者的交流与互信，坚定投资者信心，并建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。

　公司坚定看好中国经济、资本市场及上市公司的发展前景，将以实际行动维护投资者利益，树立良好的市场形象，维护资本市场的良性发展。

　特此公告。

　泛海控股股份有限公司董事会

　二○一五年七月十一日