本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”) 针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司股价稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

　1. 坚决维护证券市场稳定，在股市异常波动期间，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺在未来六个月内不减持公司股票，切实维护全体股东的利益。

　2. 积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动维护公司股价稳定。公司控股股东及实际控制人承诺在未来六个月内增持本公司股份，总额不超过公司总股本数的5%，同时承诺在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。董事及高级管理人员在未来6个月内累计增持本公司股票总金额不低于人民币2,000,000元，同时承诺在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。目前公司正在就股权激励方案或员工持股计划的可行性进行进一步探讨和确认，并将于复牌日同时发布草案。

　3. 公司将积极实行投资者关系管理,并通过上海证券交易所互动易平台等方式与投资者保持良好沟通。公司将一如既往诚信经营、规范发展，强化核心竞争力，加强内部管理，以真实稳定的业绩回报投资者。

　公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，并将努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。

　特此公告。

　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　2015 年7月10日