本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　针对近期资本市场的非理性波动，为保护金健米业股份有限公司（以下简称公司）全体投资者的利益，并基于对公司未来发展前景的信心，公司、控股股东及公司董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定：

　一、坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力维护资本市场的健康、稳定发展。

　二、公司坚持规范运作，专注主业发展，强化品牌运作，提升市场竞争力，加强内部管理，增强公司长期价值投资的吸引力。

　三、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度，真实、准确、及时、完整地披露公司信息。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间的了解和信任，积极践行投资者关系管理。

　四、从即日起六个月内，公司控股股东和原持有公司股份的董事、监事和高级管理人员将不减持本公司股份。同时，鼓励公司控股股东、管理层、员工及合作伙伴在法律法规许可的情况下和公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。

　特此公告。

　金健米业股份有限公司董事会

　2015年7月10日