本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　针对近期中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）股价的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施共同维护公司股价：

　一、公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺，未来六个月内，不通过二级市场减持公司股票，切实维护全体股东的利益；

　二、公司将积极推动持股5%以上股东石河子中天股权投资企业（有限合伙）以不低于1亿元的金额积极增持公司股票。新增持的公司股票，增持完成后六个月内不减持；后续公司将进一步积极建议石河子中天股权投资企业（有限合伙）进行更多的增持；

　三、公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票的方式稳定公司股价；

　四、坚持现金分红，积极回报投资者的政策，严格按照股东回报规划进行利润分配；

　五、在法律法规许可情况下，积极探索股权激励、员工持股计划等方式，建立和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高公司凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的工作积极性和创造力，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地为股东及社会创造价值；

　六、通过交易所互动易平台、公司网站宣传等方式向市场说明维护公司股价稳定的具体方案。加强投资者关系管理，通过各种渠道积极向投资者介绍公司发展情况，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。

　特此公告。

　中国中材国际工程股份有限公司

　董事会

　二〇一五年七月十一日