股票简称：蓉胜超微 　　　　股票代码：002141 　　　编号：2015-038

　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　第五届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东蓉胜超微线材股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2015年7月6日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2015年7月10日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：

　1.会议以5票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于投资设立融资租赁合资公司的议案》；

　公司拟与亚美集团资本投资有限公司（香港）在珠海市横琴新区共同出资设立融资租赁合资公司，拟设立的合资公司总投资额30,000万元，公司拟出资22,500万元，持股比例为75%；

　详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2015-039号公告《关于投资设立融资租赁合资公司的的公告》。《独立董事关于投资设立融资租赁合资公司的独立意见》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　2.会议以5票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于召开二○一五年第四次临时股东大会的议案》；

　详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015-040号公告《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月10日

　股票简称：蓉胜超微 　　　　股票代码：002141 　　　编号：2015-039

　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　关于投资设立融资租赁合资公司的

　公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资基本情况

　公司拟与亚美集团资本投资有限公司（香港）（以下简称“香港亚美”）在珠海市横琴新区共同出资设立合资公司，拟设立的合资公司总投资额30,000万元，公司拟出资22,500万元，持股比例为75%；

　（二）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　（三）本次对外投资经第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。

　二、共同投资方基本情况

　亚美集团资本投资有限公司（香港）

　企业名称：亚美集团资本投资有限公司（香港）

　住所：FLAT/RM 412, WAYSON COMM BLDG, 28 CONNAUGHT ROAD WEST, HK

　董事局主席：陈秉志

　注册资本：10,000元港币

　主营业务：资本市场投资

　股权结构：陈秉志持有100%股权

　香港亚美与本公司不存在关联关系。

　香港亚美的实际控制人陈秉志先生现任惠州市泛美置业有限公司执行董事、忠诚保险有限公司（香港）董事局主席。陈秉志先生于20世纪60年代起专营保险业务，至20世纪70年代初，进一步扩展其业务至制造业，其投资经营的亚美盒带有限公司及亚美磁带有限公司成为20世纪80年代世界录音及录影带业之翘首，在香港工商界享有极高的名望。目前，应香港经济之转营，陈秉志先生的投资重点已由制造业项目转型为各类型投资项目，诸如房地产、基金、债券及股票。陈秉志先生在事业蒸蒸日上的同时，不忘回报社会，还热衷投身于慈善事业，造福社会，至今已捐助设立近百所希望小学。

　公司拟借助陈秉志先生丰富的金融投资及实业经营经验合作设立融资租赁公司，谋求拓展新的业务领域。陈秉志先生还与国内外多家金融机构有广泛的业务合作，有助于拟设立的合资融资租赁公司未来的业务开展及稳健经营。

　三、投资标的的基本情况

　拟设立的合资公司基本情况（以下信息以工商登记机构最终核准的内容为准）

　企业名称：珠海横琴※※融资租赁有限公司

　企业类型：有限责任公司

　注册地：珠海市横琴新区

　注册资本：30,000万元人民币

　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保业务；实业项目投资咨询、经济信息咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　出资方式：公司以人民币现金出资；香港亚美以港币折合人民币现金出资。

　合营各方的出资应在合营企业营业执照签发之日起，由合营各方在营业期限内根据合营企业经营发展需要召开股东大会确定当期出资金额后，各自按认缴的出资比例及时间要求汇入合营企业在珠海当地银行开设的账户或缴付合营企业。

　股权结构：公司持有占总股权比例75%的股权；香港亚美持有占总股权比例25%的股权。

　四、对外投资事项对公司的影响

　本次合资设立融资租赁公司，符合公司战略发展规划，有利于公司更好地利用横琴经济开发区融资渠道多、成本低、设立审批快、后续政策创新多等政策优势，专注开展融资租赁业务，积极引进海外融资，优化实体产业的资产负债结构，提高资金流动性，增强公司核心竞争力，为合作双方带来满意的经济和社会效益。

　五、对外投资的风险分析

　1.市场风险：融资租赁行业是一个新兴的行业，受国家宏观政策和经济发展影响较大，随着融资租赁行业的发展，市场竞争风险将增加。

　2.信用风险：信用风险是融资租赁公司直接面对的风险，承租人信用状况及风险管理能力将直接影响融资租赁公司的坏账率，进而影响融资租赁公司的盈利状况。

　3.审批风险：鉴于投资组建融资租赁公司需要得到珠海横琴新区相关部门审批，存在可能无法获得批准的风险。

　应对措施：为应对上述风险，合资公司不仅要充分利用合资各方的管理经验和资源优势，采用科学的管控模式，制定严格的项目考察和风险控制制度，最大限度的降低经营风险，提高公司的盈利能力；还需要提升自身的盈利能力，增强公司实力，探索信托、资产证券化等多元化融资渠道，以化解单一渠道融资带来的风险。

　特此公告。

　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月10日

　股票简称：蓉胜超微 　　　股票代码：002141 　　　 编号：2015-040

　关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司2015年第四次临时股东大会的

　通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会届次：2015年第四次临时股东大会。

　2. 股东大会的召集人：公司董事会，本次临时股东大会由公司第五届董事会第十次会议审议通过召集。

　3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4．会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间为：2015年7月27日下午14:00开始,会期半天；

　（2）网络投票时间为：2015年7月26日—7月27日；

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月26日15:00至2015年7月27日15:00的任意时间。

　5．会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　6．出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　本次股东大会的股权登记日为：2015年7月21日

　于股权登记日2015年7月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7．现场会议地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室。

　二、会议审议事项

　审议《关于投资设立融资租赁合资公司的议案》

　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《第五届董事会第十次会议决议公告》等相关公告。

　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

　三、会议登记方法

　1.登记时间及地点

　(1)登记时间：2015年7月22日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:30)

　(2)登记地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼三楼证券投资部

　2.登记方式

　(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　(4)异地股东可以传真方式办理登记(传真方式以7月22日16:30前到达本公司为准)。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于网络投票的相关事项说明如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：362141

　2.投票简称：蓉胜投票

　3.投票时间：2015年7月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4.在投票当日，“蓉胜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　议案表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月26日下午3：00，结束时间为2015年7月27日下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　1.会议费用：出席会议食宿及交通费自理。

　2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

　3.联系方法

　通讯地址: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司证券投资部

　邮政编码：519040

　电话：0756-7512120

　传真：0756-7517098

　联系人：张志刚、郭键娴

　六、备查文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议。

　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月10日

　附授权委托书样本：

　授权委托书

　兹委托 　　先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一五年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

　■

　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数： 股

　委托日期：

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　股票简称：蓉胜超微 　　　　股票代码：002141 　　　　编号：2015-041

　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　股票复牌公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 因正在筹划重大投资事项，拟投资开展融资租赁业务，公司股票于2015年7月8日起停牌。

　2015年7月10日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立融资租赁合资公司的议案》，公司拟与亚美集团资本投资有限公司（香港）在珠海市横琴新区共同出资设立融资租赁合资公司，拟设立的合资公司总投资额30,000万元，公司出资22,500万元，持股比例为75%；公司已对相关信息进行披露，具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关专项公告。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月13日（星期一）上午开市起复牌，恢复交易。

　特此公告。

　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　董事会

　2015年7月10日