本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近期A股市场出现大幅下跌，上海新梅置业股份有限公司（以下简称“本

　公司”）股票价格连续十个交易日内累计跌幅超过30%。经向本公司控股股东上海兴盛实业发展（集团）有限公司（以下简称“兴盛集团”）征询，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，公司将采取以下措施：

　1、根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号），公司控股股东兴盛集团承诺在未来六个月内不减持所持本公司股份；

　2、由于公司目前尚存在大量股份被违法持有的状况，严重损害了本公司和全体股东的利益，并对公司战略转型造成了实质障碍。公司会积极配合司法部门的工作，推进诉讼进程，争取早日解除公司转型的法律障碍；

　3、公司将加大存量房产的营销力度，加快销售速度，尽快回笼资金，进一步加强成本控制和费用管理，尽力避免退市风险。同时，公司将进一步细化和落实既定的转型战略规划，密切关注和积极寻求合适的投资项目，在时机成熟时，尽快予以实施。

　特此公告。

　上海新梅置业股份有限公司

　董事会

　2015年7月11日