证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-057

　佳都新太科技股份有限公司

　关于拟设立产业投资并购基金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：本公告中公司拟发起设立产业投资并购基金，目前尚处于论证规划阶段，存在较大的不确定性，请投资者注意风险。

　为了把握市场爆发的机会，推动中国智慧城市、大数据运营、智能化技术、生物识别技术等领域的快速发展，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟牵头筹备组建“佳都智慧中国产业并购基金”（暂定名，以核准名称为准，以下简称“基金”）。

　一、 运作模式

　公司拟寻找具有一定实力的金融机构，作为合作伙伴，分阶段设立多期产业基金，共同进行运作，实现合作共赢，推动中国智慧城市、大数据运营、智能化技术、生物识别技术等相关产业的发展。

　二、 目标规模及运作

　基金拟分阶段成立多期基金。基金募集资金目标规模累计不超过50亿元。

　公司拟作为该基金的一般合伙人（GP），且股份占比不低于51%。同时，公司将作为该基金的有限合伙人（LP），在第一期基金认购不超过2亿元人民币的金额；并将向银行、信托等金融机构募资。

　基金设立后，将健全投资决策程序，加强决策科学性，设立投资管理委员会，以提高重大投资决策的效益和决策的质量。其中，投资管理委员会不少于5名委员构成，并至少包括一名行业专家。公司有权提名投资管理委员会主席。

　三、 投资范围

　基金计划投资智慧城市、大数据运营、智能化技术、生物识别技术等相关产业链的上下游公司。

　包括以下几个方向：（1）智慧城市项目；（2）大数据及周边配套产品项目；（3）智能化技术产业项目；（4）生物识别技术产业项目；（5）产业链上下游潜在的行业并购及投资机会。

　四、 对公司的影响

　本次拟设立产业投资并购基金，目的是在公司自身行业经验的基础上，充分利用专业投资机构的专业力量优势和完善的风险控制体系加强公司的投资能力，优化公司的产业布局，积极把握产业并购中的机遇，为公司未来发展储备更多并购标的，推动公司积极稳健地进行外延式扩张，实现公司持续、快速、稳定的发展。

　鉴于公司拟发起设立投资基金，目前尚处于论证规划阶段，存在较大的不确定性，请投资者注意风险。

　公司将根据该基金的进展情况，及时履行相关的审批程序和信息披露义务。

　特此公告。

　佳都新太科技股份有限公司

　2015年7月10日

　证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-058

　佳都新太科技股份有限公司

　关于与中新融创签署战略合作意向书的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　佳都新太科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年7月10日与中新融创资本有限公司（以下简称“中新融创”）签署《战略合作意向书》，现将意向书基本情况介绍如下：

　一、合作各方

　甲方：佳都新太科技股份有限公司

　佳都科技是国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、计算机系统集成一级企业，专注于智能化技术和产品在智慧城市的应用，业务覆盖智能安防、智能轨道交通、通信增值、IT综合服务。。

　乙方：中新融创资本有限公司

　乙方系一家综合性的私募投资及资产管理公司，主要围绕上市公司需求，以定增投资为核心，向一级市场产业基金、资产收购延伸，并向被投企业提供综合性金融服务。

　甲乙双方愿意利用各自的专业经验、资本优势和产业资源，共同将甲方发展为以科技创新为核心、以智慧城市产业为主题的综合性产业集团公司。

　二、合作目标

　双方拟发挥各自优势，依托甲方在智慧城市业务的深厚积累，借助乙方在金融及产业方面的资源，建立“金融+产业”的共赢机制，做到深层次的产融结合，实现合作双赢。

　三、合作范围和内容

　（一）成立并购基金：双方同意将尽快推进成立面向智慧城市、模式识别、大数据运营等业务产业并购基金，首期规模计划不超过人民币15亿元，以推进产业横向和纵向并购，努力扩大甲方在智慧城市业务的产业链资源，增强甲方在核心技术、智能产品、区域和行业市场、商业模式等竞争力，推动产业的转型升级共同协助甲方拓展全国智慧城市市场。

　（二）乙方的战略支持：乙方将充分利用其在金融、一级市场投资领域的深厚积累及丰富的资源，支持甲方产业升级、模式创新，支持甲方在夯实智慧城市项目建设的龙头地位的基础上，逐步向运营转型升级，建立项目带动运营的商业模式。

　四、 对公司的影响

　双方合作将充分发挥双方优势，并在产业升级基础上积极探索“金融+产业”的产业链服务模式，构建金融资本与智慧城市产业共同发展的商业模式，在夯实公司智慧城市项目建设龙头地位的基础上，逐步向运营转型升级，建立项目带动运营的商业模式。此外，双方成立并购基金将主要围绕智慧城市、模式识别、大数据运营等领域，推进产业横向和纵向并购。中新融创作为专业的投资及资产管理公司，具有智慧城市行业丰富的并购经验。双方战略合作的达成以及并购基金的成立，将有利于公司把握智慧城市领域的投资机会，进一步完善在智慧城市领域的布局，提升公司价值，符合全体股东的利益。

　五、风险提示

　1、本次意向书的签订对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响。

　2、意向书的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险以及合作进度不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　《佳都新太科技股份有限公司与中新融创资本有限公司战略合作意向书》。

　特此公告。

　佳都新太科技股份有限公司

　2015年7月10日

　证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-059

　佳都新太科技股份有限公司

　股票复牌提示性公告公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）因准备筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：佳都科技，股票代码：600728）于2015年7月6日起停牌。

　为推动中国智慧城市、大数据运营、智能化技术、生物识别技术等领域的快速发展，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟牵头筹备组建“佳都智慧中国产业并购基金”（暂定名，以核准名称为准）。

　公司已于2015年7月11日公告相关事项，详见《佳都科技拟设立产业并购基金的公告》（公告编号：2015-057）、《佳都科技关于与中新融创签署战略合作意向书的公告》（公告编号：2015-058）。

　根据上海证券交易所的有关规定，经申请，公司股票将于2015年7月13日起复牌。 敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　佳都新太科技股份有限公司

　2015年7月10日

　证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-060

　佳都新太科技股份有限公司

　2015年第三次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年7月10日

　(二)股东大会召开的地点：公司一楼会议室 地址：广州天河软件园建工路4号

　(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，会议由半数以上董事推举董事胡少苑主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席4人，刘伟、梁平、叶东文、蒋庆、彭晓雷因工作原因无法出席会议；

　2、公司在任监事3人，出席1人，凌伯辉、吕咏梅因工作原因无法出席会议；

　3、副总裁兼董秘尤安龙因出差原因无法出席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于广州新科佳都科技有限公司向上海浦东发展银行广州分行办理金额为人民币8000万元的综合授信，由佳都科技提供全额连带责任担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)累积投票议案表决情况

　2、关于选举独立董事的议案

　■

　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

　律师：杜刚、梁确

　2、律师鉴证结论意见：

　经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、《佳都新太科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；

　2、广东广信君达律师事务所关于《佳都新太科技股份有限公司(600728)2015年第三次临时股东大会法律意见书》。

　佳都新太科技股份有限公司

　2015年7月11日

　证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-061

　佳都新太科技股份有限公司

　第七届董事会2015年第九次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2015年第九次临时会议通知于2015年7月7日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2015年7月10日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　一、关于董事会专业委员会调整的议案。

　因公司独立董事变更，新任独立董事李定安先生接替彭晓雷先生担任董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，新任独立董事谢克人先生接替蒋庆先生担任薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，现公司董事会专业委员会成员调整如下：

　刘伟、梁平、许杰、刘敏东为董事会战略委员会委员，刘伟为战略委员会主任委员；

　李定安、叶东文、胡少苑为董事会审计委员会委员，李定安为审计委员会主任委员；

　谢克人、李定安、刘伟为董事会薪酬与考核委员会委员，谢克人为薪酬与考核委员会主任委员；

　叶东文、谢克人、欧阳立东为董事会提名委员会委员，叶东文为提名委员会主任委员。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　佳都新太科技股份有限公司

　2015年7月10日