本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年4月28日、2015年5月4日召开第八届董事会第十六次会议和第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于金六福定向增发的议案》、《关于金六福修改定向增发方案的议案》，同意公司控股子公司金六福投资有限公司（以下简称“金六福”）向非关联的独立投资人发行不超过6亿股新股，增发价为0.66元港币/股，募集资金总额3.96亿元港币，（具体内容详见2015年4月30日、2015年5月5日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《关于控股股东全资子公司认购金六福投资有限公司定向增发暨关联交易的公告》（公告编号：2015-050）、《关于金六福投资有限公司修改定向增发方案的公告》（公告编号：2015-057）。）

　截至本公告日，金六福已完成本次定向增发。本次定向增发后，金六福总股份数由1,668,532,146股增至2,268,532,146股，公司全资子公司新华联国际置地有限公司未参与金六福本次定向增发，其持股数为841,197,369股，占金六福定向增发后总股份数的37.08%。

　特此公告

　新华联不动产股份有限公司董事会

　2015年7月10日