证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2015-38

　申万宏源集团股份有限公司

　第四届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2015年7月10日以通讯方式召开。2015年7月9日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议认真审议了《关于取消召开2015年第二次临时股东大会的议案》，经记名投票方式表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，形成决议如下：

　鉴于非公开发行股票方案根据市场变化需进一步论证和调整，取消原定于2015年7月15日召开的2015年第二次临时股东大会。待相关议案重新审定后另行择机发布召开股东大会的通知。

　特此公告。

　申万宏源集团股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十日

　证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2015-39

　关于取消召开2015年

　第二次临时股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，定于7月15日召开股东大会审议公司非公开发行股票等事项。

　鉴于非公开发行股票方案需要根据市场情况变化进一步论证和调整，公司决定取消原定于2015年7月15日召开的2015年第二次临时股东大会。待相关议案重新审定后另行择机发布召开股东大会的通知。

　特此公告。

　申万宏源集团股份有限公司

　董事会

　二○一五年七月十日