股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-31

　美好置业集团股份有限公司

　第七届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司第七届董事会第十六次会议于2015年7月10日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2015年6月30日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人。全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议由董事长刘道明先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

　一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》

　具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》（公告编号2015-32）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》

　因公司工作需要，拟免去李丹女士公司客服负责人职务，另有任用。经公司总裁提名，拟聘任张志高先生担任公司副总裁兼服务负责人，任期自聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。（附：张志高先生简历）

　拟定张志高先生年度税前工资标准为64.22万元。该薪酬标准不包括与集团年度实现净利润挂钩的利润奖金。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　美好置业集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月11日

　附：张志高先生简历

　张志高先生，1956年生，本科学历，高级经济师。2010年入职本公司，历任物业商业部总监、芜湖名流商业管理有限公司任总经理（兼）；武汉人和天地项目部总经理；广东区域中心副总经理、博罗名流实业有限公司总经理（兼）；芜湖名流置业有限公司总经理。2012年6月至2015年5月任沈阳印象名流置业有限公司总经理、沈阳幸福置业有限公司总经理。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-33

　美好置业集团股份有限公司

　关于公司实际控制人增持计划的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于7月10日接到实际控制人刘道明先生书面通知，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)文件精神,基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，刘道明先生计划增持本公司股份。现将有关情况公告如下:

　一、自 2015年7月11日起六个月内，刘道明先生拟通过深圳证券交易所证券交易系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式)在每股5元以下择机增持本公司股份,增持额度为2亿元。本次增持计划所需的资金来源为其自筹取得。

　二、在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

　三、一如既往的投入上市公司经营管理，夯实公司基本面，提升公司运营能力。

　公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　美好置业集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月11日