本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

　一、公司控股股东及董监高增持公司股份

　如果公司股票价格连续10个交易日内下跌超过30%, 公司支持鼓励控股股东及公司董监高人员（独立董事除外、下同）通过增持公司股份等方式稳定公司股价，具体方案如下：

　1、公司控股股东以不低于从公司获得的2014年分配的股票现金红利的50%增持公司股份；

　2、公司董监高增持公司股份

　持有公司股份的董监高人员以不低于从公司获得的2014年分配的股票现金红利的50%增持公司股份，不持有公司股份的董监高人员以不低于2014年从公司所获薪酬的50%增持公司股份；

　3、半年内不减持公司股份

　公司控股股东及董监高承诺半年内不减持所持有的公司股份及本次增持的公司股份，半年后如需减持须严格按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。

　4、公司控股股东及董监高人员增持公司股份将按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规相关规定，及时履行报告和信息披露义务。

　二、进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，坚定投资者信心。

　1、公司诚邀各类投资者走进上市公司，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。

　2、公司将通过深交所“互动易”平台，召开投资者说明会，向投资者说明公司维护股票价格的具体方案，介绍公司生产经营情况及公司管理层对公司的发展战略、未来前景的讨论与分析，加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。

　特此公告。

　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　2015年7月11日