本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期证券市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的利益，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象，公司将采取以下措施：

　1、主动承担社会责任，不断提升公司经营管理水平，努力强化企业核心竞争力，完善企业风险管理能力，实现企业的可持续健康发展。

　2、在法律、法规允许的范围内，继续积极推动控股股东增持、董监高增持、回购股份、员工持股计划、股权激励、设立并购基金等一切可能的措施，切实保护全体股东的利益；切实维护市场稳定，增强投资者信心。

　3、持续提高公司信息披露质量，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实的传言。

　4、加强投资者关系管理，通过电话、公司网站投资者关系平台、上海证券交易所“易互动”等平台耐心做好投资者沟通工作，消除投资者误解，树立市场信心。

　5、坚决维护证券市场稳定，公司控股股东中信国安集团有限公司及本公司董事、监事、高管承诺，在股市异常波动时期，不减持公司股票，切实维护全体股东的利益。

　公司坚信中国经济转型升级的历史机遇，面对资本市场暂时的困难，将在不断努力提升企业自身盈利能力的同时，认真履行社会责任，共同维护资本市场的持续健康稳定发展，感谢全体投资者对公司一如既往的支持。

　特此公告。

　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　二○一五年七月十日