特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近期，国内资本市场出现非理性大幅波动，中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）的市值也受到严重影响。公司始终坚信，中国经济长期向好的趋势没有改变，资本市场仍然是促进经济转型和产业升级的重要力量。为了增强投资者信心，稳定公司市值，保护广大投资者权益，公司采取以下措施维护股价稳定。

　一、针对近期股票市场的异常波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护投资者利益，公司控股股东中粮集团有限公司承诺：在股市异常波动期间，不减持所持公司股份；并将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，适时采取措施增持公司股票；继续支持上市公司的经营发展，帮助上市公司提升业绩，不断提高投资者回报水平。

　二、公司鼓励公司董事、监事、高级管理人员及全体员工在法律法规许可的范围内，根据实际情况积极购入公司股票。

　三、公司将一如既往，诚信经营、规范运作，积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，努力提高公司盈利水平，积极回报投资者。

　四、公司将进一步加强投资者关系管理，畅通多种渠道，与投资者密切联系，努力推动中小投资者参与公司治理和重大决策，坚定投资者信心。

　特此公告。

　中粮屯河股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十日