本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定。

　一、公司控股股东及公司董事、监事及高级管理人员已承诺自2015年7月8日起6个月内不减持公司的股票。

　二、公司董事（独立董事除外）、监事（职工监事除外）及高级管理人员在公司股票复牌后2个月内股价出现大幅下跌达到30%时，启动在3个月内增持公司股票合计金额不超过人民币2亿元的增持计划。

　三、公司于2015年6月25日发布了重大事项停牌公告，公司将加快推进各项工作，确保本次重大事项顺利完成。

　四、公司坚持规范运作，在发展双主业的同时，依托资本市场通过并购重组等方式实现业务优化及转型升级，用更好的业绩回报投资者。

　五、公司将进一步加强信息披露及投资者关系管理，增进交流与互信，共同维护资本市场的稳定。

　六、公司对未来的发展充满信心，坚定看好中国经济、看好中国资本市场的发展前景，公司将努力树立良好的市场形象，为维护资本市场的健康、稳定发展贡献自己的力量。

　特此公告

　皇氏集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年七月十一日