本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　针对近期证券市场出现的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了进一步促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司全体股东利益，稳定公司的市场预期，增强投资者信心，公司控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定。

　一、自公司股票复牌之日起5个交易日内，公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员将增持公司股票，以增加投资者信心。具体增持标准为：

　1、公司董事长、副董事长、总经理增持公司股票数量不低于2万股。

　2、公司其他董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员增持公司股票数量不低于1万股。

　3、上述人员买入的公司股票自最后一笔买入之日起六个月内不得卖出。

　二、公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺：自2015年7月10日至2016年1月9日（六个月内）不通过二级市场减持所持本公司股份，以实际行动维护公司股价稳定。

　三、公司将积极论证和推动股权激励和员工持股方案，完善公司治理水平，提高企业凝聚力和公司竞争力，充分调动员工工作积极性和创造力，从而更好地促进公司持续、稳定、健康发展。

　四、公司将进一步提高信息披露透明度，及时地披露公司相关信息，为股东提供投资决策依据；积极践行投资者关系管理，通过上证E互动、公司网站等方式，加强与投资者的交流与沟通，使投资者能够充分了解和认知公司，树立良好的投资理念。

　五、公司将加快实施向“能源、物流、投资”三大产业转型的发展战略，诚信经营、规范运作，不断完善公司内控制度，增强公司核心竞争力和全面风险管理能力，努力提升公司盈利水平，积极回报投资者。

　公司坚定看好资本市场及公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，并将与广大投资者共同维护资本市场的健康、稳定发展。

　特此公告。

　永泰能源股份有限公司董事会

　二○一五年七月十一日