本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司坚定看好中国经济、资本市场及本公司的发展前景，对公司未来发展充满信心。近期，证券市场出现非理性大跌，公司股价连续10个交易日累计跌幅超过35%，为维护资本市场稳定，保护投资者权益，结合公司实际情况，公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员拟采取以下方案维护股价稳定：

　1、公司控股股东武威荣华工贸有限公司继续严格履行承诺，其持有荣华实业10556万股无限售条件流通股，若通过二级市场减持，则减持价格不低于32元/股。

　2、公司将在现行法律法规允许的范围内，积极鼓励公司董事、监事及公司高级管理人员主动增持本公司股份。

　3、自本公告发布之日起六个月内，公司控股股东或实际控制人，将通过二级市场增持不低于200万股本公司股份，并严格执行相关规定。

　4、公司将结合公司实际情况，积极探索研究员工持股或股权激励计划，并在条件成熟时推出。

　5、公司将加强投资者关系管理，通过电话、“E互动”平台等途径，做好与广大投资者的沟通、交流，增强投资者对公司的了解和信任，坚定投资者信心。

　6、进一步调整和优化公司资产结构，尽快提升企业盈利水平，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力；严格执行公司章程规定的分红政策，增强公司长期价值投资的吸引力。

　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　2015年7月10日