本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开的时间

　现场会议：2015年7月10日下午14:30

　网络投票：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2015年7月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2015年7月9日下午15:00至2015年7月10日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：郑州航空港区四港联动大道西侧智选假日酒店2号会议室

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　4、召集人：本公司董事会

　5、主持人：石聚彬先生

　本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

　（二）会议出席情况

　1、总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共24人，代表股份数量79,220,521股，占公司有表决权股份总数的比例为53.6724%。

　2、现场会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份数量78,741,820股，占公司有表决权股份总数的比例为53.3481%。

　3、网络投票情况

　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共11人，代表股份数量478,701股，占公司有表决权股份总数的比例为0.3243%。

　4、中小投资者投票情况

　出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表共17人，代表股份数量10,406,386股，占公司有表决权股份总数的比例为7.0504%。

　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，河南金通源律师事务所的见证律师列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　（一）表决通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　表决结果：同意78,987,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7060%；反对230,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2910%；弃权2,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意10,173,485股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.7619%；反对230,501股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2150%；弃权2,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0231%。

　（二）表决通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　1、非公开发行股票的种类和面值

　表决结果：同意78,950,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6592%；反对270,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3408%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意10,136,385股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4054%；反对270,001股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5946%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2、发行方式

　表决结果：同意78,950,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6592%；反对270,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3408%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意10,136,385股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4054%；反对270,001股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5946%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　3、发行数量

　表决结果：同意78,950,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6592%；反对270,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3408%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意10,136,385股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4054%；反对270,001股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5946%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　4、发行对象及认购方式

　表决结果：同意78,950,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6592%；反对270,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3408%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意10,136,385股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4054%；反对270,001股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5946%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　5、发行价格和定价原则

　表决结果：同意78,950,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6592%；反对270,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3408%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意10,136,385股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4054%；反对270,001股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5946%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　6、限售期

　表决结果：同意78,950,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6592%；反对270,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3408%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意10,136,385股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4054%；反对270,001股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5946%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　7、募集资金用途及金额

　表决结果：同意78,950,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6592%；反对270,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3408%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意10,136,385股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4054%；反对270,001股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5946%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　8、未分配利润的安排

　表决结果：同意78,950,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6592%；反对270,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3408%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意10,136,385股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4054%；反对270,001股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5946%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　9、上市地点

　表决结果：同意78,950,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6592%；反对270,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3408%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意10,136,385股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4054%；反对270,001股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5946%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　10、本次发行决议有效期

　表决结果：同意78,950,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6592%；反对270,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3408%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意10,136,385股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4054%；反对270,001股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5946%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　（三）表决通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　表决结果：同意78,948,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6561%；反对270,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3408%；弃权2,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意10,133,985股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.3824%；反对270,001股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5946%；弃权2,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0231%。

　（四）表决通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　表决结果：同意78,948,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6561%；反对270,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3408%；弃权2,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意10,133,985股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.3824%；反对270,001股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5946%；弃权2,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0231%。

　（五）表决通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　表决结果：同意78,948,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6561%；反对270,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3408%；弃权2,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意10,133,985股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.3824%；反对270,001股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5946%；弃权2,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0231%。

　（六）表决通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　表决结果：同意78,987,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7060%；反对230,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2910%；弃权2,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意10,173,485股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.7619%；反对230,501股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2150%；弃权2,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0231%。

　上述议案中，应当以普通决议的议案均由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权过半数通过，应当以特别决议的议案均由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二以上通过。

　三、律师出具的法律意见

　综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

　法律意见书全文详见2015年7月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　四、备查文件

　（一）公司2015年第一次临时股东大会决议

　（二）《河南金通源律师事务所关于好想你枣业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　好想你枣业股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十日