本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　针对资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于对保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）未来发展的信心以及对公司价值的认同，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益。根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项通知》（证监发[2015]51号）及中国证监会河北监管局《关于辖区上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票的紧急通知》（冀证监发[2015]111号）的规定，公司、公司大股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。

　一、公司大股东、实际控制人中国兵器装备集团公司作为中央企业已作出如下承诺：

　“（一）主动承担社会责任，作负责任的股东。在股市异常波动时期，不减持所控股上市公司股票。

　（二）加大对股价严重偏离其价值的央企控股上市公司股票的增持力度，努力保持上市公司股价稳定。

　（三）继续采取资产重组、培育注资等方式，着力提高上市公司质量，支持所控股上市公司加快转型升级和结构调整力度，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。”

　二、本公司董事、监事、高级管理人员已持有公司股票的自7月8日起6个月内不得通过二级市场减持；在法律法规许可的情况下，公司鼓励董事（除独立董事）、监事及高级管理人员增持、回购公司股票，增持、回购的公司股票未来6个月内不进行减持。

　三、公司将进一步规范运作，专注公司经营，通过强化公司品牌运作，提升公司产品的市场竞争力，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东和投资者；加强企业内部管理，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。

　四、公司将积极探索股权激励、员工持股计划等新的资本运作途径，积极推动公司开展市值管理，以实际行动维护市场稳定。

　五、公司将积极回复上海证券交易所“e互动”或“互动易”平台的股东提问，介绍公司生产经营状况等情况，做好投资者沟通工作，坚定投资者信息。进一步加强主动信息披露工作，增进交流与互信，坚定投资者信心。

　特此公告。

　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　2015年7月10日