本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　针对近期证券市场的非理性下跌，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，株冶集团拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。

　一、 公司已于2015年7月9日发布控股股东增持公司股份计划的公告，公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，以不低于前次减持金额的10%（约4349.8万元）的资金增持本公司股票，通过上述方式购买的本公司股票六个月内不减持。

　二、 公司实际控制人中国五矿集团公司积极履行社会责任，为营造企业改革发展的良好市场环境，保护各类投资者合法权益，承诺自2015年7月8日起六个月内，不通过二级市场减持本公司股票。

　三、 公司将进一步加强生产经营管理，确保公司稳定运行，加大转型升级的力度和步伐，努力提升公司业绩，踏踏实实做好企业，用实实在在的业绩回报投资者。

　四、 公司将进一步加强投资者关系管理，本着对投资者负责的态度，增强与投资者的沟通，耐心听取投资者的意见与建议。

　五、 公司坚决拥护维护资本市场稳定的决策，坚定看好中国经济，看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，切实维护资本市场的健康、稳定发展。

　特此公告。

　株洲冶炼集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年七月十日