本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近期，由于A股市场非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应国家号召，结合公司实际情况，制定一系列维护股价稳定的措施，具体措施如下：

　一、根据公司非公开发行股票预案，公司控股股东光明食品（集团）有限公司（以下简称：“光明集团”）全资子公司上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称：“益民集团”）作为战略投资者参与公司定向增发。益民集团拟认购公司本次非公开发行股份62,111,801股，认购金额为人民币999,999,996.10元，彰显公司控股股东对公司长远发展的信心。

　二、公司积极推动非公开发行股票事项，拟通过收购海外知名乳品企业，进一步打开国际乳制品市场，加快公司的国际化布局。

　三、公司积极推动下属子公司收购上海牛奶（集团）有限公司奶牛养殖业务资产事项，努力打造全产业链发展的乳品行业领先企业，提升公司核心竞争力。

　四、公司进一步加强投资者关系管理，通过上海证券交易所“e互动”等沟通平台，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，引导投资者理性投资，稳定投资者信心。

　五、根据公司高级管理人员对首批限制性股票的解锁出具的书面承诺，公司高级管理人员在本人担任公司董事、高级管理人员期间，以及辞任上述职务之日起6个月内不出售本人持有的本公司股票（包括以获售限制性股票以外的方式取得的本公司股票）。公司高级管理人员将继续严格履行承诺。

　特此公告

　光明乳业股份有限公司

　2015年7月10日