本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应国家关于稳定股市、保护投资者利益等倡议，在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益的角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司及公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：

　一、公司将积极推进非公开发行股票进程（具体情况详见公司于 2015年7月1日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）。

　公司控股股东、董事长兼总裁蔡永太先生，董事兼董事会秘书叶斌先生基于对公司价值被低估（公司当前市盈率仅为26倍，远低于深圳中小企业板平均市盈率）及长期价值成长性的认可，拟通过非公开发行分别出资5,000万元、1,000万元增加持有上市公司股份数量。本次公司非公开发行股票有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于保护上市公司股东特别是中小股东的利益。

　二、在资本市场不稳定的情况下，公司董事、监事、高级管理人员暂停减持公司股票，切实维护全体股东的利益。

　三、依据公司的股东回报规划，持续稳定投资者回报，在公司当年盈利且累计未分配利润为正并能保证公司持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

　四、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。

　五、进一步增强公司核心主业的规模和竞争力，加快检测主业发展。公司计划在未来三年内，在全国一二线城市布局10个以上检测中心，使公司的检测业务网络覆盖全国主要省、直辖市，同时推进以O2O模式为核心建立技术服务拓展模式，提升公司综合技术服务业务的发展空间。

　六、进一步加快公司“跨区域、跨领域”发展步伐，积极参与国家“一路一带”战略布局，积极参与“福建自贸区”发展，推动企业稳步发展，提升经营业绩，增加公司长期价值投资的吸引力。

　七、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。

　特此公告。

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年七月十日