证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2015-034

　贵州盘江精煤股份有限公司

　关于董事长签署《贵州上市公司联合声明》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上市公司是资本市场的参与主体，资本市场的持续稳定发展与之息息相关。面对近期证券市场非理性的波动，为稳定市场预期，增强投资者信心，促进资本市场健康平稳发展，公司积极响应贵州证券业协会以“坚定信心迎接挑战，众志成城渡难关”为主题的倡议，公司董事长张仕和先生签署了《贵州上市公司联合声明》（以下简称“声明”）。《声明》的具体内容如下：

　一、我们坚信当前改革开放红利继续释放的趋势没有改变，宏观经济企稳向好的势头没有改变，市场流动性总体充裕的基本面没有改变，资本市场持续改革开放的进程没有改变。

　二、我们承诺诚实经营，立足长远，抓住改革创新的历史机遇，努力提高上市公司质量和盈利水平，增强公司价值投资吸引力，以真实稳定的业绩回报广大股东。

　三、我们承诺在法律法规许可情况下，积极探索股份回购，推动主要股东增持，根据实际情况实施股权激励和员工持股计划等手段，以实际行动切实维护资本市场稳定。

　四、我们承诺努力做好投资者关系管理工作，从保护投资者合法权益着手，充分展现公司内在价值，增强投资者信心，提高公司信息披露质量，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。

　特此公告。

　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　2015年7月9日

　证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2015-032

　贵州盘江精煤股份有限公司

　第四届董事会2015年第四次临时会议决议公告

　更正公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2015年第四次临时会议于2015年7月8日以通讯方式召开。会议由公司董事长张仕和先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。因工作人员疏忽，导致编写董事会决议公告时部份信息与决议内容有误，公司就此次更正对投资者表示歉意。现将更正后的董事会决议公告如下：

　一、审议通过《关于公司筹划非公开发行股票事项第三次延期复牌的议案》

　经与会董事审慎评估后认为，预计公司将无法在第二次延期复牌的规定时间内完成拟增资控股某煤层气公司（不低于51%的股份）项目的审计、评估工作，以及与贵州省国资委的沟通、报批等相关工作，根据有关规定，公司拟申请第三次延期复牌，公司股票继续停牌至2015年8月31日，并提请公司2015年第二次临时股东大会审议。如公司在召开股东大会前披露本次非公开发行方案，则公司将取消审议本议案的股东大会，并申请提前复牌。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

　会议同意公司于2015年7月24日召开2015年第二次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（临2015-031）及《关于2015年第二次临时股东大会更正补充公告》（临2015-033）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　2015年7月9日

　证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临2015-033

　贵州盘江精煤股份有限公司

　关于2015年第二次临时股东大会

　更正补充公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2015年第二次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年7月20日

　3.原股东大会股权登记日：

　■

　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　因公司工作人员疏忽，导致所填写的股东大会召开时间和股权登记日与董事会决议的时间出现误差，将召开时间7月24日误填为7月20日，将登记日7月17日误填为7月13日，公司就此次更正对投资者表示歉意。

　三、除了上述更正补充事项外，于2015年7月9日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年7月24日14点00分

　召开地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年7月24日

　至2015年7月24日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

　■

　4.股东大会议案和投票股东类型

　■

　特此公告。

　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　2015年7月9日