证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临2015-025

　兰州民百（集团）股份有限公司

　关于召开投资者沟通交流会的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间： 2015 年 7 月 13 日（星期一） 15:30-17:00

　会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。

　会议召开方式：网络互动方式

　一、本次说明会类型

　针对近期股票市场的非理性波动，公司积极响应维护资本市场稳定的倡议，切实维护资本市场的健康稳定发展，同时基于对公司未来发展前景的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展，加强与投资者的沟通交流，便于广大投资者更加全面深入的了解公司经营情况，公司决定于2015年7月13日通过网络互动的方式召开投资者说明会。

　二、说明会召开的时间、方式

　召开时间：2015 年7月13日（星期一）下午 15:30-17:00

　会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。

　会议召开方式：网络互动方式

　三、出席说明会人员

　公司出席本次利润分配投资者说明会的人员： 公司董事长、财务总监、董事会秘书。

　四、 投资者参加方式

　1、投资者可在2015年7月10日至7月13日工作日期间通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

　2、投资者可以在2015年7月13日（星期一）下午 15:30-17:00通过互联网直接登陆网址 http://sns.sseinfo.com， 注册登录后在线直接参与本次说明会。

　五、联系人及咨询方式

　联系人： 刘姝君

　电话： 0931-8473891@传真： 0931-8473866@电子邮箱： lzminbaiczj@126.com

　特此公告。

　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　2015年7月9日