本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　按照国资委、中国证监会的统一部署，针对近期资本市场的剧烈波动，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）从保护全体股东利益角度出发，为稳定市场预期，增强投资者信心，保护投资者特别是中小投资者权益。公司积极响应国资委、中国证监会及中国上市公司协会、内蒙古上市公司协会的号召，公司董事、监事及高级管理层成员于2015年7月9日召开紧急会议，研究保护投资者特别是中小投资者权益方案，形成了维护证券市场持续稳定的高度共识和投资者保护工作方案，并以此彰显对公司未来发展的信心和决心。

　公司控股股东平庄煤业和公司董事、监事、高级管理人员将积极采取如下措施：

　一、公司控股股东平庄煤业将严格落实国资委、中国证监会关于“不得减持所控股上市公司股票”的要求，从即日起6个月内，平庄煤业不通过二级市场减持本公司股份。并探讨增持公司股票的可行性，依法依规维护公司的股价稳定。

　二、目前，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票，公司鼓励董事、监事和高级管理人员购买本公司股票，切实维护公司全体股东的利益。前述人员买卖股票需严格按照中国证监会证监发[2015]51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的有关规定进行。

　三、在法律法规许可情况下，积极探索股份回购、员工持股计划等方式，推动公司积极开展市值管理，切实维护市场稳定。

　四、诚信经营，规范发展，持续提高公司信息披露质量，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。

　五、进一步加强投资者关系管理，继续做好与投资者的沟通工作，及时做好信息披露，维护好公司的市场形象，提振投资者信心。

　六、目前，公司经营情况正常，管理团队稳定。公司将立足长远扎实做好实业发展，努力强化企业核心竞争力，以较好的业绩回报广大股东。

　七、公司将于2015年7月13日（星期一）下午15:00-17:00，在互动易平台召开投资者说明会，向市场说明维护公司股价稳定的具体方案。

　特此公告。

　内蒙古平庄能源股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月9日