本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国上市公司协会倡议，在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：

　一、坚决维护证券市场稳定，公司控制股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺在最近六个月内不减持公司股票，切实维护全体股东的利益。

　二、目前公司正在拟向不超过十名特定对象非公开发行股票募集资金，公司控股股东或其关联方确认参与本次非公开发行认购，发行方案尚未确定。募集资金用于投资一家保险公司，现正在对标的公司进行审计、评估、可行性研究等工作。

　三、在法律法规许可的情况下，积极探索股份回购、增持、股权激励、员工持股计划等措施，积极推动公司开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。

　四、提高公司信息披露质量，及时澄清不实传言，加强投资者关系管理，坚定投资者信心。

　五、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。

　六、公司将通过交易所“e互动”平台关注投资者提问，并对投资者所提问题及时答复。

　特此公告。

　包头华资实业股份有限公司

　董 事 会

　2015 年7月9日