本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　面对近期证券市场的波动，为了稳定市场预期，资者信心，促进市场尽快恢复健康平稳状态，维护公司股东利益，本公司作出如下声明：

　一、本公司将诚信经营、规范发展，努力强化企业核心竞争力，以真实稳定的业绩回报投资者，以此奠定证券市场的基石。

　二、本公司将在法律法规许可的情况下，积极探索股份回购、增持、股权激励、员工持股计划等措施，积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。

　三、本公司将持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益。

　四、本公司立足长远，努力强化企业核心竞争力，积极推进本公司2015年重大资产重组项目（以下简称“本次重组”）。通过本次重组，控股股东对公司实际增持，也可使公司发挥规模经济优势，有效控制成本，从而更有效的提升上市公司盈利能力；通过引入战略投资者促进公司多元化发展的进程。

　广东省高速公路发展股份有限公司

　2015年7月8日