证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2015-039

　广东威华股份有限公司

　关于董事长辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年7月8日，公司董事会收到董事长李建华先生的书面辞职报告：因个人原因，李建华先生请求辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员以及董事会提名委员会成员职务。根据《公司章程》的规定，李建华先生的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　李建华先生辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员以及董事会提名委员会成员职务后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，李建华先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于最低法定人数，能够保证公司董事会的正常工作。李建华先生辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员以及董事会提名委员会成员职务后，公司董事会将尽快完成因李建华先生辞职导致公司相关职位空缺的补选以及相关后续工作。

　截至本公告出具日，李建华先生持有公司股份共计139,975,200股，占公司总股本的28.5254%，仍为公司控股股东（实际控制人）。

　根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，在公司新任董事长选举产生前，由公司董事梁斌先生暂时代为履行董事长职责。梁斌先生为公司现任董事，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合暂时代为履行公司董事长职务的任职要求。

　李建华先生在担任公司董事长期间诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展壮大做出了巨大的贡献。公司董事会对李建华先生在任职期间所做出的巨大贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　广东威华股份有限公司

　董事会

　二○一五年七月八日

　证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2015-040

　广东威华股份有限公司

　关于积极响应维护证券市场持续稳定倡议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　面对近期证券市场的非理性波动，为了稳定市场预期，增强投资者信心，促进市场尽快恢复健康平稳状态，公司积极响应中国上市公司协会的倡议，作出如下声明：

　一、本公司将诚信经营、规范发展，努力强化企业核心竞争力，以真实稳定的业绩回报投资者，以此奠定证券市场的基石。

　二、本公司将在法律、法规许可的情况下，积极探索包括员工持股计划在内的有关措施，积极推动市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。

　2015年7月8日，公司对外发布了《关于筹划员工持股计划并股票停牌的公告》（威华股份2015-038号临时公告）。目前，公司已委托有关中介机构制订、细化员工持股计划可行性方案，经论证、完善后公司将履行必要的审批流程和信息披露义务。

　三、本公司将持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益。

　展望未来，公司将以实际行动坚定股东信心，共同维护资本市场的长期健康稳定发展。

　特此公告。

　广东威华股份有限公司

　董事会

　二○一五年七月八日