证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-042

　上海海得控制系统股份有限公司

　第六届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2015年7月7日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2015年6月29日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　本次会议经逐项审议，通过如下议案：

　十、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该项议案提交至公司2015年第二次临时股东大会审议。（详见《公司章程修正案》）

　二、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于召开2015年第二次临时股东大会有关事项的议案》。（详见2015-043《公司关于召开2015年第二次临时股东大会有关事项的公告》）

　特此公告。

　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　2015年7月9日

　备查文件：

　1、 公司第六届董事会第四次会议决议；

　2、公司独立董事关于修改公司利润分配政策事项的独立意见。

　证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-043

　上海海得控制系统股份有限公司关于召开

　2015年第二次临时股东大会有关事项的议案

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年7月7日召开了公司第六届董事会第四次会议，审议通过的有关议案，按《公司章程》等相关规定，应当提交公司股东大会审议。具体事项如下：

　一、召开会议基本情况：

　1、会议届次：2015年第二次临时股东大会

　2、会议召开日期和时间：

　现场会议召开时间为：2015年7月24日下午14：30

　网络投票时间：2015年7月23日至2015年7月24日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年7月24日9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年7月23日下午15:00至2015年7月24日下午15:00期间的任意时间。

　3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

　4、会议召集人：公司董事会

　5、股权登记日：2015年7月17日（星期五）

　6、会议出席对象：

　（1）截至于2015年7月17日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　（3）本公司聘任律师。

　7、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅

　二、会议审议事项：

　1、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》

　议案1为特别决议，需要由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过有效；议案1也属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，并公开披露。上述议案具体内容请参见公司于2015年7月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网的公司第六届董事会第四次会议决议公告以及其他相关内容。

　三、现场会议登记方法：

　1、法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　2、个人股东登记须有本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

　3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；

　4、异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

　四、投资者参加网络投资的操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：362184；投票简称：海得投票

　3、网络投票的操作方法：

　（1）买卖方向：均为买入

　（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号，本次网络投票不设置总议案。1.00元代表议案一，议案应以相应的价格申报；本次股东大会议案对应的申报价格为：

　■

　（3）在“委托股数”项下输入表决意见：

　■

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　1、申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　2、激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　该服务密码需要通过交易系统激活成功后5分钟即可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　如需申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海海得控制系统股份有限公司2015年第一次临时股东大会”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　4、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月23日下午15:00至 2015年7月24 日下午15:00期间的任意时间。

　五、网络投票注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

　六、其他事项

　联系地址：上海市新骏环路777号，上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

　邮政编码：201114

　联系人：吴秋农 林南

　联系电话：021-60572990 传真：021-60572990

　特此公告。

　上海海得控制系统股份有限公司

　2015年7月9日

　附件：上海海得控制系统股份有限公司2015年第二次临时股东大会授权委托书

　本人作为上海海得控制系统股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出席于2015年7月24日召开的上海海得控制系统股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

　1、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》

　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　本次委托仅限于本次股东大会。

　■

　委托人姓名或名称（签章）：

　委托时间： 年 月 日

　备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。