本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　联美控股股份有限公司（以下简称“公司”）因本公司控股股东联美集团有限公司正在筹划对公司构成重大资产重组的重大事项，已于2015年6月10日起进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-011），公司股票自2015年6月10日起预计停牌不超过一个月。

　截至本公告日，正在与相关中介机构讨论研究本次重大资产重组方案。

　公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

　公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　特此公告。

　联美控股股份有限公司

　2015年7月8日