本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对广州广日股份有限公司（以下简称 “公司”或“广日股份”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东利益，公司积极响应中国上市公司协会的倡议，拟以实际行动参与维护资本市场健康稳定发展，具体措施如下：

　一、公司董事、监事及高级管理人员承诺，自本公告披露之日起的一年内不减持广日股份股票。

　二、尽快实施2014年年度员工激励计划。根据公司《员工激励计划》，激励对象以税后奖励金另加不低于税后奖励金25%的个人出资，统一用于认购以本公司股票为主要投资品种的理财产品，锁定期为3年。

　三、加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。

　四、深化创新发展，专注公司经营，优化投资者回报，增加长期价值投资的吸引力。

　五、加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。

　特此公告。

　广州广日股份有限公司董事会

　二〇一五年七月九日