本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 每股转增比例：每10股转增13股，即每股转增1.3股

　● 股权登记日：2015年7月14日

　● 除权日：2015年7月15日

　● 新增无限售条件流通股份上市日：2015年7月16日

　一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期

　公司2014年度股东大会于2015年6月4日审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》，股东大会决议公告刊登于2015年6月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　二、分配、转增股本方案

　1、发放年度：2014年度

　2、发放范围：

　截止2015年7月14日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。

　3、转增方案：以2014年12月31日公司总股本290,342,105股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增13股。

　三、相关日期

　1、股权登记日：2015年7月14日

　2、除权日：2015年7月15日

　3、新增无限售条件流通股份上市日：2015年7月16日

　四、转增对象

　截止2015年7月14日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。

　五、转增股本实施办法

　本次实施资本公积转增股本，按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司通过计算机网络，将所分派股份直接记入股东账户。

　六、股本变化结构表

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　七、实施转增股本方案后，按新股本667,786,842股摊薄计算2014年度每股收益为-0.29元。

　八、有关咨询办法

　联系部门：公司证券部

　联系电话：0411—86641378

　特此公告。

　大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

　2015年7月8日