本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、交易概述

　中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）于2014年3月27日与明秀新能源控股集团有限公司（以下简称“甲方”）有限公司签署了《股权收购框架协议》，就公司收购甲方持有的山西中电明秀发电有限公司（以下简称“明秀公司”或“标的物”）100%股权相关事宜达成一致，并签订了《股权转让框架协议》。公司于2014年3月28日披露了《关于与明秀新能源控股集团有限公司签订股权收购框架协议的公告》（公告编号：2014-011）。

　2014 年9月20日，公司与甲方正式签署了《股权转让协议》，由公司以人民币2亿元收购收购甲方持有的明秀公司51%股权。

　本次交易事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。涉及的金额无需提交董事会、股东大会审议。

　二、交易对方的基本情况

　1、公司名称：明秀新能源控股集团有限公司

　住所：江苏省无锡市宜兴经济开发区袁桥路

　法定代表人：吴国强

　注册资本：10000万元

　实收资本：10000万元

　经营范围： 煤层气抽采发电、风电、城市垃圾发电及其他新能源项目的投资、开发；利用自有资金对投资（国家法律法规禁止限制的领域除外）；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　主要股东： 江苏明秀环境科技有限公司，吴俊峰，天津三恩新能源股份投资基金合伙企业

　实际控制人：吴国强

　2、交易对方与本公司无关联关系

　三、《股权转让终止协议》的主要内容

　1、协议签署方：明秀新能源控股集团有限公司（统称“甲方”）；

　中油金鸿能源投资股份有限公司（统称“乙方”）。

　2、合同终止及责任承担

　双方于2014年9月20日签署《股权转让协议》，约定甲方向乙方转让其持有的山西中电明秀发电有限公司100%股权中的51%股权相关事宜。

　经协商，双方一致同意解除上述《股权转让协议》，终止山西中电明秀有限公司51%股权转让事宜。本协议生效后，原《股权转让协议》不再履行，双方均不承担违约责任。

　四、终止收购股权对公司的影响

　根据《股权转让终止协议》的约定，自《股权转让终止协议》签署之日起，终止《股权转让协议》项下与双方相关的一切权利义务，双方互不承担任何违约责任。因此，公司终止收购明秀公司51%股权不会对公司当期损益和股东权益产生重大影响。

　终止收购明秀公司股权有利于公司进一步拓展天然气主营业务，依托主营业务优势和国家政策支持进一步提升公司的业务能力、服务水平和市场地位，增强公司的盈利能力，实现公司和股东利益最大化。

　五、备查文件：

　1、《股权转让终止协议》。

　特此公告。

　中油金鸿能源投资股份有限公司董事会

　2015年7月7日