根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，软控股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司《期权与限制性股票激励计划（草案）》所涉股票期权和限制性股票授予登记工作，有关具体情况公告如下：

　一、股票期权与限制性股票授予的具体情况

　（一）股票期权的授予情况

　1、股票期权的授予日为：2015年5月5日；有效期为自股票期权授予之日起四年。

　2、股票期权行权价格：9.42元；

　3、本次期权授予520万份，涉及的激励对象为16人，包括公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员、董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员，具体分配情况如下：

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　4、标的股票来源：授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行股票。

　5、行权安排：本次股票期权授予后即行锁定，具体行权期及各期行权时间安排如下：

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　（二）限制性股票的授予情况

　1、限制性股票的授予日：2015年5月5日，有效期为自限制性股票授予之日起四年。

　2、限制性股票授予价格：4.55元。

　3、本次限制性股票授予780万股，涉及的激励对象为16人，包括公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员、董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员，具体分配情况如下：

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　4、标的股票来源：授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行股票。

　5、解锁安排：本次限制性股票授予后即行锁定，具体解锁时间安排如下：

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　（三）本次股权激励计划募集资金用途

　本次向激励对象定向发行限制性股票所筹集的资金35,490,000元将全部用于补充公司流动资金。

　二、本次授予股份认购资金的验资情况

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月19日出具了“信会师报字[2015]第114352号”验资报告，对公司截至2015年6月5日止新增注册资本的实收情况进行了审验，认为：“截至2015年6月5日10时30分止，贵公司向激励对象定向发行股票新增股份7,800,000股人民币普通股，募集资金35,490,000.00元，其中增加股本为人民币7,800,000.00元，增加资本公积为人民币27,690,000.00元”。

　三、本次授予限制性股票的上市日期

　本次股权激励计划的授予日为2015年5月5日，限制性股票的上市日期为2015年7月9日。

　四、股本结构变动情况表

　单位：股

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　本次股权激励计划的授予不会导致公司股权结构不符合上市条件。

　五、公司本次限制性股票授予后，按新股本750,165,000股摊薄计算，2014年度每股收益为0.256元。

　六、股票期权代码、期权简称

　期权代码：037692

　期权简称：软控JLC1

　七、公司控制股股及实际控制人股权比例变动情况

　公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的742,365,000股增加至750,165,000股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东袁仲雪在授予前持有公司144,725,486股，占授予前公司股份总额比例为19.50%，授予完成后，占公司股份总额比例为19.29%。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。

　特此公告。

　软控股份有限公司董事会

　2015年7月9日