本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2015年7月6日以电子邮件方式发出，会议于2015年7月6日以通讯表决方式召开。因情况紧急，全体董事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长宫少林先生召集。会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了《关于参与出资认购蓝筹股ETF的议案》，同意公司与中国证券金融股份有限公司签署《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》，在公司2014年度股东大会对自营投资额度的授权范围内，以2015年6月30日净资产的15%出资，专项用于包括本公司在内的21家证券公司共同出资购买蓝筹股ETF。本次投资将由中国证券金融股份有限公司专户统一运作，公司将按投资比例分担投资风险、分享投资收益。

　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　中国资本市场的发展已处于重要时刻，公司作为中国资本市场的主要参与者和行业的重要一员，承担着发展资本市场的重要使命，有责任和其他机构一起为维护市场的稳定贡献力量。公司对中国经济和资本市场的未来充满信心，坚定不移地为实体经济健康发展和资本市场稳定做出贡献。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司董事会

　2015年7月7日