本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次（临时）会议于2015年7月6日发出书面会议通知，2015年7月6日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应到董事11人，实到董事11人，占董事总数的100％，经全体参会董事一致同意，豁免本次董事会通知期限。本次会议的召开及表决程序，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　会议审议通过了《关于公司参与出资购买蓝筹股ETF的议案》。

　鉴于近期中国内地股票市场出现较大波动，主要股票指数及个股价格短期内出现较大回调。为维护证券市场健康发展，包括公司在内的21家证券公司于2015年7月4日召开会议，分析了当前股票市场形势，一致表示坚决维护股票市场稳定发展，并在此基础上发布了《21家证券公司联合公告》。

　公司董事会同意公司在依法合规的前提下，从市场利益出发，积极开展或参与维护市场的行动：

　1、同意公司在股东大会对公司2015年自营业务相关授权范围内，以2015年6月30日净资产的15%出资，交由中国证券金融股份有限公司设立专户统一运作，用于购买蓝筹股ETF等。

　2、同意公司与中国证券金融股份有限公司签署《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》完成上述投资，公司将按投资比例分担投资风险、分享投资收益。

　3、授权公司经营管理层具体办理上述事项，并可根据监管要求和公司的实际情况，调整出资形式和出资规模等。

　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　东吴证券股份有限公司董事会

　2015年7月7日