本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鉴于当前股票市场出现较大波动，2015年7月4日，本公司与其他20家证券公司一起召开会议，分析了当前股票市场形势。与会21家证券公司对我国资本市场发展充满信心，一致表示坚决维护股票市场稳定发展，并发布《21家证券公司联合公告》。为贯彻落实联合公告有关事项，公司于2015年7月6日以通讯方式召开第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）。

　本次会议于2015年7月6日发出书面会议通知，应出席董事9名，实际出席会议董事9名。鉴于本次会议审议事项较为紧迫，且公司已就本次会议审议事项提前与董事、监事进行了充分的预沟通，公司全体董事、监事一致同意豁免公司按照公司章程规定期限发出本次会议通知的义务并以通讯方式召开本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

　本次会议审议通过了《关于投资蓝筹股ETF相关事项的议案》，同意以下事项：

　1、同意公司以2015年6月末净资产的15%出资，即人民币658,548万元，参与21家证券公司共同出资购买蓝筹股ETF的联合行动。

　2、同意公司与中国证券金融股份有限公司就上述投资事项签署《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》。

　议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　本公司已于7月6日将人民币65.8548亿元款项划转至中国证券金融股份有限公司指定账户。公司将在自身做好流动性准备及风险防范的同时，进一步采取适当措施，积极履行市场主要参与者的社会责任，坚决维护资本市场的稳定大局。公司对中国经济和资本市场充满信心，并将一如既往地为实体经济健康发展和资本市场稳定做出贡献。

　特此公告。

　国信证券股份有限公司董事会

　2015年7月7日