本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年7月7日，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称：“上海市国资委”）转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于上海国际港务（集团）股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2015]482号），同意将上海市国资委所持上港集团741,818,800股股份无偿划转给上海国际集团有限公司（以下简称：“国际集团”）。上港集团已于2015年5月30日公告了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于股份无偿划转的提示性公告》（临2015-031）。

　另外，根据2014年12月5日召开的上港集团2014年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，上港集团拟以非公开发行方式实施员工持股计划，并向中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）报送了本次非公开发行A股股票的申请材料。上港集团于2015年5月5日收到中国证监会《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]776号），核准公司非公开发行不超过42,000万股新股。2015年6月4日，上港集团获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2015年6月3日收盘后，本次发行特定投资者现金认股的证券变更登记证明，上港集团股份发生变动，变化后公司总股本由原先的22,755,179,650股变更为23,173,674,650股。上港集团已于2015年6月5日公告了《上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（临2015-032）。

　国际集团为上海市国资委下属全资子公司，目前未直接持有上港集团股份。本次股份无偿划转前，上港集团的总股本为23,173,674,650股。本次股份无偿划转完成后，上港集团的总股本将保持不变，仍为23,173,674,650股，其中，上海市国资委将直接持有7,267,201,090股上港集团股份（占上港集团总股本的31.36%），国际集团将直接持有741,818,800股上港集团股份（占上港集团总股本的3.20%）。上海市国资委在上港集团拥有的权益保持不变。上海市国资委仍为上港集团的控股股东（实际控制人）。

　上海市国资委、国际集团直接持股情况将发生变化具体如下：

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　上港集团将严格按照相关规定，对上述股份过户进展情况，及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

　2015年7月8日