证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015078

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　重大事项停牌公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购事项，拟涉足智慧城市领域相关产业，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称:科陆电子，股票代码:002121）自2015年7月8日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。

　公司债券（债券简称:12科陆01,债券代码:112157；债券简称:14科陆01,债券代码: 112226）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。

　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年七月七日

　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015079

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　二〇一五年第三次临时股东大会

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要内容提示：

　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　二、会议召开情况：

　（一）会议召开时间

　现场会议召开时间为：2015年7月7日下午14:30开始，会期半天；

　网络投票时间为：2015年7月6日-7月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月6日15:00至2015年7月7日15:00的任意时间。

　（二）股权登记日：2015年7月1日

　（三）会议召开地点

　现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　（五）会议召集人：公司第五届董事会

　（六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生

　（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

　三、会议出席情况：

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共11人，代表有表决权的股份总数为226,673,578股，占公司有表决权总股份473,090,000股的47.9134%。

　2、现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）9人，代表有表决权的股份总数为225,915,378股，占公司有表决权总股份473,090,000股的47.7532%。

　3、网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份总数为758,200 股，占公司有表决权总股份473,090,000股的0.1603%。

　4、委托独立董事投票情况

　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　公司第五届董事会成员、监事会成员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　四、提案审议和表决结果：

　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

　1、审议通过了《关于变更公司注册资本、住所及经营范围并修订公司章程的议案》；

　本议案以特别决议通过。

　同意226,673,578股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：

　同意8,008,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

　具体详见刊登在2015年6月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2015年6月）。

　2、审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》；

　同意226,673,578股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：

　同意8,008,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

　具体详见刊登在2015 年6 月20 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2015064）。

　3、审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权的议案》；

　同意226,673,578股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：

　同意8,008,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

　具体详见刊登在 2015 年6 月20 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃控股子公司股权优先受让权的公告》（公告编号：2015065）。

　4、审议通过了《关于控股子公司四川科陆新能电气有限公司拟申请新三板挂牌的议案》；

　同意226,673,578股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：

　同意8,008,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

　具体详见刊登在 2015 年6 月20 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告》（公告编号：2015066）。

　5、审议通过了《关于控股子公司上海东自电气有限公司拟申请新三板挂牌的议案》；

　同意226,673,578股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：

　同意8,008,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

　具体详见刊登在 2015 年6 月20 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告》（公告编号：2015066）。

　6、审议通过了《关于追加2015年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　同意226,673,578股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：

　同意8,008,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

　具体详见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加2015年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2015067）。

　7、审议通过了《关于全资孙公司办理融资租赁业务的议案》；

　同意226,673,578股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：

　同意8,008,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

　具体详见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资孙公司办理融资租赁业务的公告》（公告编号：2015068）。

　8、审议通过了《关于为孙公司提供担保的议案》；

　本议案以特别决议通过。

　同意226,673,578股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：

　同意8,008,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

　具体详见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2015069）。

　9、审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》；

　本议案以特别决议通过。

　同意226,673,578股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：

　同意8,008,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

　具体详见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2015070）。

　10、审议通过了《关于全资子公司签署股权转让协议的议案》；

　同意226,673,578股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：

　同意8,008,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

　具体详见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签署股权转让协议的公告》（公告编号：2015073）。

　五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

　本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

　结论性意见：本所认为，贵公司2015年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　法律意见书全文详见2015年7月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　六、备查文件：

　1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

　2、北京国枫 (深圳)律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年七月七日