本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2015年第二次临时董事会会议于2015年7月6日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年7月2日以邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长赖方静静女士召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　经审议，董事会同意聘任崔广三先生为公司副总经理。

　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该意见及本议案的具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　特此公告

　附件：崔广三先生个人简历

　华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月8日

　附件：

　崔广三先生个人简历

　崔广三先生，1973年出生，中国国籍，华东理工大学：MBA，工商管理硕士学历，1998年7月参加工作，历任上海众安汽车塑料零件有限公司质量部经理；上海奥托立夫汽车安全系统有限公司质量工程师；奥托立夫中国区采购办公室供应商发展工程师；奥托立夫（上海）管理有限公司SQ主管、中国区供应商质量经理、中国区采购经理、中国区供应商发展经理。目前担任华懋（厦门）新材料科技股份有限公司副总经理。