本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次申请注销的类型：限制性股票

　2.本次申请注销股份的授予日期： 2014年7月11日

　3.本次申请注销数量：688,000股

　4.本次申请注销涉及人数：46人

　5.本次注销股份占注销前总股本比例：0.8%

　6.股份回购价格：15.33元

　2015年4月28日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于回购注销股权激励对象所持已获授但未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　因公司原激励对象周煜、罗义和、刘钟文已离职，公司原激励对象孟琦由第三届监事会第十次会议选举成为第三届监事会非职工监事，上述四人不再满足成为激励对象的条件，公司决定回购注销上述四人已获授但未解锁的限制性股票。

　因2014年公司业绩未达股权激励解锁条件，根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司决回购注销首次授予部分所涉及的42名激励对象已获授的未满足解锁条件的533,000股限制性股票。

　综上所述，本次回购注销限制性股票共计688,000股。

　公司本次限制性股票注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》

　以及《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本公司已于2015年7月6日完成上述拟注销的限制性股票注销事宜。本次注销完成后，公司首次授予的限制性股票剩余数量为2,132,000股。

　特此公告。

　克明面业股份有限公司董事会

　2015年7月8日