本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●被担保人名称：上海复盛医药科技发展有限公司（以下简称“复盛医药”）

　●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额

　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）为全资孙公司复盛医药向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（以下简称“中国银行浦东支行”）申请的期限为十年、总额为人民币34,270万元的借款提供连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。

　截至2015年7月7日，包括本次担保在内，本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）对外担保总额按2015年7月7日汇率（中国人民银行公布的人民币兑美元中间价，下同）折合人民币约1,000,446.08万元，占2014年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的60.00%；且均为本公司与控股子公司/单位之间的担保。其中，本集团累计为复盛医药担保总额为人民币35,000万元。上述本集团对外担保总额已经本公司股东大会审议批准。

　截至2015年7月7日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额按2015年7月7日汇率折合人民币约286,972.05万元，占2014年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的17.21%。其中，本集团实际为复盛医药担保金额为人民币34,270万元。

　●本次担保无反担保

　●截至本公告日，本集团无逾期担保事项

　一、担保情况概述

　2015年5月28日，复盛医药与中国银行浦东支行签署了《固定资产借款合同》，向中国银行浦东支行申请了期限为十年、总额为人民币34,270万元的借款；2015年7月7日，本公司与中国银行浦东支行签署了《最高额保证合同》，由本公司为复盛医药向中国银行浦东支行申请的上述借款提供连带责任保证担保。

　本公司2014年度股东大会审议通过了关于本集团2015年续展及新增对外担保额度的议案，其中，同意本公司为复盛医药向金融机构申请的不超过十年且金额不超过人民币35,000万元的授信/贷款提供连带责任保证担保；并授权管理层或其授权人士在报经批准的担保额度范围内，根据实际经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。

　二、被担保人基本情况

　复盛医药的注册地址为上海市张江高科技园区哈雷路866号201室，法定代表人为陈启宇。复盛医药的经营范围包括药品、生物制品、保健品、诊断试剂、诊断医疗器械、实验设备专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，实业投资，医药投资，从事货物与技术的进出口业务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。截至本公告日，复盛医药的注册资本为人民币30,000万元，其中：上海复星医药产业发展有限公司（本公司全资子公司）出资人民币30,000万元，占100%的股权。

　经上海上审会计师事务所审计，截至2014年12月31日，复盛医药的总资产为人民币38,867.04万元，股东权益为人民币28,830.03万元，负债总额为人民币10,037.02万元（其中：银行贷款总额人民币0万元、流动负债总额为人民币10,037.02万元）；2014年度，复盛医药实现营业收入人民币0万元，实现净利润人民币-621.51万元。

　根据复盛医药管理层报表（未经审计），截止2015年3月31日，复盛医药的总资产为人民币31,914.39万元，股东权益为人民币28,632.33万元，负债总额为人民币3,282.06万元（其中：银行贷款总额人民币0万、流动负债总额为人民币3,282.06万元）；2015年1至3月，复盛医药实现营业收入人民币0万元，实现净利润人民币-197.70万元。

　三、担保协议的主要内容

　2015年5月28日，复盛医药与中国银行浦东支行签署了《固定资产借款合同》，由复盛医药向中国银行浦东支行申请了期限为十年、总额为人民币34,270万元的借款；2015年7月7日，本公司与中国银行浦东支行签署了《最高额保证合同》，由本公司为复盛医药向中国银行浦东支行申请的上述借款提供连带责任保证担保，所担保债权之最高本金余额为人民币34,270万元，保证期间自主债权发生期间届满之日起两年。

　四、董事会意见

　鉴于上述担保系本公司与全资孙公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意本次担保事项。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2015年7月7日，包括本次担保在内，本集团对外担保总额按2015年7月7日汇率折合人民币约1,000,446.08万元，占2014年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的60.00%；且均为本公司与控股子公司/单位之间的担保。其中，本集团累计为复盛医药担保总额为人民币35,000万元。

　截至2015年7月7日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额按2015年7月7日汇率折合人民币约286,972.05万元，占2014年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的17.21%。其中，本集团实际为复盛医药担保金额为人民币34,270万元。

　截至本公告日，本集团无逾期担保事项。

　特此公告。

　上海复星医药（集团）股份有限公司

　董事会

　二零一五年七月七日