股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2015-035号

　重庆三圣特种建材股份有限公司

　关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司董事会于2015年7月6日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书杨兴志先生提交的书面辞职报告，杨兴志先生因工作调整原因向公司董事会请求辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司董事职务。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，杨兴志先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将尽快聘任新的董事会秘书，在未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长潘先文先生代行董事会秘书职责。杨兴志先生辞去上述职务不会影响公司相关工作的正常进行。

　公司董事会对杨兴志先生任职期间所作贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

　潘先文先生的联系方式如下:

　电话：023-68239069

　传真：023-68239069

　邮箱：cqsstc@163.com

　通讯地址：重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道1号

　特此公告。

　重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

　2015年7月8日