本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年6月17日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》，决定投资人民币1亿元设立全资子公司，主要用于管理健康养老领域的实业及股权投资。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　近日，上述子公司已完成工商登记注册手续，取得武汉市工商行政管理局颁发的《营业执照》,相关信息如下:

　名 称: 武汉雅安投资管理有限公司

　注册号：420100000514266

　类 型: 有限责任公司（法人独资）

　住 所: 武汉东湖新技术开发区高新二路386号永安康健药业（武汉）有限公司四楼

　法定代表人: 陈 勇

　注册资本: 壹亿元整

　成立日期：2015年06月30日

　营业期限：2015年06月30日至****

　经营范围:产业投资；股权投资；受托固定资产管理；投资管理；投资咨询（不含证券及期货投资咨询）；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）****

　特此公告。

　潜江永安药业股份有限公司　

　董 事 会

　二〇一五年七月三日