本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月18日召开的第二届董事会第二次会议、2015年2月7日召开的2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利用自有资金购买中短期理财产品的议案》，为进一步提高公司自有资金的使用效率，增加收益，维护股东权益，在保证公司正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，同意利用公司部分自有资金购买低风险、中短期的理财产品。2015年度，公司拟使用最高额度不超过人民币6亿元，单笔额度不超过2亿元的自有资金购买前述理财产品，该等资金额度可滚动使用。公司独立董事对此事项发表了同意的意见。

　一、理财产品的主要内容

　（一）公司于2015年7月2日与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行签署《“金伙伴理财”2015年第五期（总第31期）人民币理财计划说明书》，具体内容如下：

　1、产品名称：“金伙伴理财”2015年第五期（总第31期）人民币理财计划

　2、币种：人民币

　3、金额：10,000万元

　4、产品类型：非保本浮动收益型，预期税前年化收益率5.10%

　5、期限：85天

　6、认购日：2015年7月2日

　7、起息日：2015年7月2日

　8、到期日：2015年9月25日

　9、资金来源：闲置自有资金

　10、关联关系说明：与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行不存在关联关系。

　（二）公司于2015年7月3日与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署《理财产品及风险和客户权益说明书-非保本浮动收益型》，具体内容如下：

　1、产品名称：中国农业银行“安心得利”定向（ADDG150053）人民币理财产品

　2、币种：人民币

　3、金额：10,000万元

　4、产品类型：非保本浮动收益型，预期最高年化收益率4.90%

　5、期限：81天

　6、认购日：2015年7月3日

　7、起息日：2015年7月6日

　8、到期日：2015年9月25日

　9、资金来源：闲置自有资金

　10、关联关系说明：与中国农业股份有限公司湖州吴兴支行不存在关联关系。

　二、风险控制措施

　为控制风险，公司选择银行机构作为发行主体进行结构性存款或购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的中短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。公司将与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行、中国农业股份有限公司湖州吴兴支行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　三、对公司日常经营的影响

　公司利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的中短期（一年以内）的银行理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东的权益。

　四、本年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　截至本公告日，2015年公司累计使用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险、中短期理财产品的金额为40,000万元（含本次理财产品实施的20,000万元）。

　五、备查文件

　1、与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行签署的《“金伙伴理财”2015年第五期（总第31期）人民币理财计划说明书》。

　2、与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署《理财产品及风险和客户权益说明书-非保本浮动收益型》。

　特此公告。

　星光农机股份有限公司

　董 事 会

　2015年7月3日