证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-40

　华北高速公路股份有限公司

　第六届董事会第二十次会议决议公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2015年6月29日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于2015年7月3日以通讯表决方式召开。公司董事共14名，实际行使表决权董事14名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、审议《非金融企业债务融资工具信息披露管理规则》的议案。

　14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　上述制度文件全文将刊登在公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　二、审议关于公司对津蓟铁路应急抢修工程费用154.83万元、金钟路高架桥应急抢修工程费用1449.67万元的议案。

　上述工程属于年度预算外增加部分，依据《总经理工作细则》中相关规定，由于该笔费用超出年度预算列支工程费用10%，超出管理层审批权限，故提交公司董事会审议批准。

　14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　华北高速公路股份有限公司董事会

　二○一五年七月三日