证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2015-035

　唐山冀东水泥股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张学刚先生提交的书面辞职报告。张学刚先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张学刚先生辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将自董事会收到辞职报告之日起生效。根据公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，张学刚先生辞职后，其不再担任公司董事会战略委员会委员职务。张学刚先生辞职后不再担任公司任何职务。

　公司董事会对张学刚先生担任董事职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　唐山冀东水泥股份有限公司

　董事会

　2015年7月3日